2023년 초 FATF 회색 목록에서 제거될 캄보디아 눈

2023년 초 FATF 회색 목록에서 제거될 캄보디아 눈

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캄보디아 내무부 장관 사렝은 내년 초까지 국제 자금세탁방지(AML) 감시 기관의 '회색' 목록에서 벗어날 수 있을 만큼의 성과를 거두기를 희망한다고 프놈펜 포스트가 금요일에 보도했습니다.

파리에 본부를 둔 금융 행동 태스크 포스(FATF)는 10월에 아시아의 캄보디아와 필리핀 카지노 관할권을 포함한 여러 국가에 대해 "강화된 모니터링" 프로그램을 적용하는 업데이트를 발표했습니다.

감시 기관은 이미 캄보디아가 "행동 계획을 실질적으로 완료하고 현장 방문을 보장한다"고 결정했습니다. 이는 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융(CFT) 개혁이 시작되고 계속되며 "향후 실행과 개선을 지속하기 위해 필요한 정치적 약속이 유지된다"는 것을 보장하기 위한 것이었습니다

프놈펜 포스트는 장관이 2023년 초 FATF 대표단의 방문 이후 이 나라가 '회색' 목록에서 제외될 것으로 예상한다고 말했습니다.

"우리는 FATF가 캄보디아를 현장 방문할 수 있도록 허용하기로 결정했습니다. 이는 캄보디아가 회색 지대에서 제외될 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다."라고 사렝은 보고서에서 인용했습니다. "이것이 국가조정위원회의 임무의 최종 목표입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

장관은 또한 캄보디아가 남아 있는 모든 FATF 행동 계획을 완전히 이행했다고 말했습니다.

FATF는 10월 업데이트에서 예방 조치를 위한 캄보디아의 법적 프레임워크를 개선하고 "카지노, 부동산 및 펀드에 대한 아웃리치 또는 가치 이전"을 실시했다고 밝혔습니다

캄보디아 당국은 온라인 도박을 포함한 모든 종류의 불법 도박을 단속하기 위한 노력을 강화했습니다.

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